合肥新闻网

农行上海长宁茅台路支行堵截一起电信诈骗

?

10月21日,中国农业银行上海长宁茅台路支行成功拦截了在线教室结合微信群聊产生的电信欺诈行为。

当天下午,一个步履蹒跚的客户来到中国农业银行茅台路支行办理无卡存款业务。大堂经理按照规定进行了“四个问题一个通知”。在与客户沟通期间,他得知这笔钱要汇给藏族老师。这种情况立即使大厅经理变得机警,感觉这可能是电信欺诈。游说经理在询问客户的收款人及其关系和汇款目的时,应及时向内部总督报告情况。

内部事务部负责人首先将汇款的来龙去脉告知客户,然后通过内部系统查询收款帐户的状态。原来,客户是佛教徒。偶然的情况下,他在互联网上听了一次演讲,并加入了该组织的微信小组。最初的班级不需要付费,但是小组成员一直说,作为信徒,他们必须知道如何感恩并学会回报。我不知道小组成员在哪里找到藏族老师的卡号,该组织成员集体向藏族老师汇了钱作为讲课费。在小组成员的一致鼓动下,客户也成为成员并多次汇款。在听完整个事件后,内政部主席也对情况提出了质疑:由于藏族老师的讲座是免费的,收款人的账户来自哪里?既然已经汇了很多次了,为什么不阻止所有人在演讲期间汇款呢?同时,内部事务负责人还告知客户收款人帐户的风险级别。基于上述情况,中国农业银行的工作人员认为这是欺诈,并建议客户不要汇款。在听完ABC员工的分析后,客户突然意识到他们不会再次汇款。

(原标题:中国农业银行上海长宁茅台路支行阻止了电信欺诈行为)

(编辑器:DF515)